法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-09-06 04:44:08 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
2021資產輪動向何方？ 看好景氣循環股、高收、新興債｜天下雜誌
2020年新型冠狀病毒疫情爆發，全球因此來到經濟、社會、產業發展的轉捩點上，也讓2021年的金融市場充滿不確定性。對此，安本標準投信與《天下》雜誌共同舉辦〈全球變局 經濟前線〉2021年全球投資展望，2025-09-06
纯碱方面，上周2209合约盘面震荡下行，主力合约收盘价为2452元/吨，环比下跌103元/吨，跌幅4.03%。现货方面，国内碱厂报价普遍下调50-100元/吨，但仍远高于期货价格，维持高基差水平。供应2025-09-06
日本计算机娱乐供应商协会(CESA)今日正式公布了参展商名单与主视觉图，确认东京电玩展2025将于9月25日至28日在千叶幕张展览馆举行。宣传视频：截至7月8日，已有来自46个国家和地区的772家参展2025-09-06
今年我省普通高考将于6月7日至9日进行，全省普通高考报名人数达20多万人，其中泉州4万多名学子将走进考场。全市设12个考区、49个考点。各相关部门严谨细致认真做好各项组织保障工作，确保高考安全平稳有序2025-09-06
玻璃历史悠久，性质稳定，是历经时间考验的优良材料，不但能够用于装饰，也可在各种光学仪器中发挥重要作用，甚至能够用来帮助建筑节能降噪。通过使用不同的加工方法，我们能够让玻璃具有不同的特性。中空玻2025-09-06
2025年汉阴县中小学生“阅读之星”评选活动（中学组）圆满收官
经过精心筹备与激烈角逐，近日，汉阴县中小学“阅读之星”评选活动中学组）圆满落下帷幕！此次活动不仅点燃了学生的阅读热情，更涌现出一批热爱阅读、善于思考的“阅读之星”。活动中，十六名来自不同学校的选手进行2025-09-06
最新评论